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高端诈骗,国际物流行业深受其害,多年辛劳一夜被卷空
近年来,国际物流市场出现了一些不同性质(诈骗)的杂音,让我们深受困扰,多年的辛劳也许一夜间被窃取偷盗。
货代外贸预警信息窗口 箱 f 2024-07-09 336

近年来,国际物流市场出现了一些不同性质(诈骗)的杂音,让我们深受困扰,多年的辛劳也许一夜间被窃取偷盗。

 

常见的货运代理行业,出现了一些心思不纯的人,他们买到一些有一定年份的企业,用一些无偿还能力或者没有资产能力的人员变更为法人。

 

形式上包装成老企业,与各家代理谈合作,签订正式合同,合作前期,守约,按时付费,如此半年到一年时间,骗取了合作方的信任,提高了信誉额度,给予更久的账期,而此时在市场,这家企业会以更为激进的高买低卖方式大量接货一下圈住上游提供舱位的代理2-3个月的运费,不再支付,在这个期间其收回客户回款后,一走了之。

 

国际物流运输服务平台

 

哪怕,舱位提供方察觉报警,因为有合同,也正常合作了一段时间,表面看起来也许是由于经营问题,导致无法支付款项,属于正常的民事纠纷范畴,那么如果选择诉讼,对方其实早有应对方案处理。

 

收客户的款项,是另外公司的抬头账户B,付合作代理的款项,用的是其订舱合同公司下的账户抬头A,如此,在需要付运费的时候,通过B打到A,再由A打给订舱代理,所以在A账户上,资金量会保持非常低的额度,特别是在收网期。

 

胜诉后,其账户只有少量资金,法人名下又无资产,没有可执行的资金。

 

正常守序的企业会在这样的诉讼中,身心疲惫,没有任何挽回损失的可能。

 

而这类团伙最为关键的核心操盘团队,因为都是普通员工身份,没有任何责任和影响,事毕,2年后,他们又会卷土重来,再收割一波。

 

这是一种蛀虫式的新型犯罪黑洞。

 

严重危害口岸的营商坏境,给正常守序企业带来灭顶之灾。

 

国际物流行业深受其害,货代苦!苦在你已警觉,也奈何不了对方合规的外衣。他依旧可以从容的等待回款到特定账户,事后可以一夜消失。

 

而你只能眼睁睁的看着他嘲笑般的离去,2年后,换好马甲挥手再见。


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来源:货代外贸预警信息窗口

 

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